Una truffa per la vendita di gioielli a prezzi gonfiati con la complicità di alcuni istituti di credito ai danni di tanti investitori e clienti vip: è questo il cuore di una maxi inchiesta che ha portato ad un sequestro preventivo di centinaia di milioni di euro. NeIl’indagine sono finite varie banche e due Società attive nel settore dei diamanti.  In particolare il Nucleo di Polizia economico finanziaria della GdF di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 700 milioni di euro nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta truffa sulla vendita di diamanti a investitori e risparmiatori. Nell’indagine, coordinata dall’aggiunto Riccardo Targetti e dal pm Grazia Colacicco, risultano indagate per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti anche 5 banche: Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti. I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2012 e il 2016. E’ indagato anche il direttore generale di Banco Bpm Maurizio Faroni,  a cui vengono contestate le accuse di concorso in truffa, autoriciclaggio e ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza. 7 le persone indagate e 7 gli enti indagati, ossia le 5 banche e le due società Intermarket Diamond Business spa (IDB) e Diamond Private Investment spa (DPI), per le ipotesi di reato di truffa aggravata e autoriciclaggio. Nell’inchiesta, che vede quasi una settantina di indagati in totale, è contestato anche il reato di corruzione tra privati. Secondo l’accusa, le due società avrebbero fatto comprare diamanti a investitori e risparmiatori gonfiando ai loro occhi il valore dei preziosi, attraverso anche false quotazioni sui giornali, e le banche indagate sarebbero state consapevoli del meccanismo. Per gli inquirenti gli istituti di credito avrebbero avuto un ruolo fondamentale di intermediazione tra le società e i clienti. In totale gli investigatori hanno ricostruito le posizioni di un centinaio di clienti truffati, ma i raggiri sarebbero stati compiuti nei confronti di tanti altri soggetti. C’è anche la rockstar Vasco Rossi tra i clienti che hanno investito in diamanti e che sarebbero stati truffati. In particolare, da quanto si è saputo, il cantante avrebbe investito 2,5 milioni di euro. Nell’elenco dei clienti raggirati figurerebbe anche l’industriale Diana Bracco, la conduttrice tv Federica Panicucci, che avrebbe investito 54mila euro e la ex showgirl Simona Tagli, che ha perso circa 29mila euro.

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